MÉXICO, 26 Jun (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tomó medidas este jueves, interviniendo temporalmente CIBanco e Intercam tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar involucrados en operaciones de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. La acción de la CNBV busca "salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes", reemplazando a los cuadros administrativos y a los representantes legales de ambos bancos.
El gobierno de Estados Unidos, el día anterior, apuntó a estos bancos, incluido Vector, por su presunta relación con el blanqueo de capitales a través de entidades chinas asociadas al tráfico de esta sustancia. Ante estas declaraciones, el gobierno mexicano solicitó a Washington la presentación de pruebas que confirmen estas graves acusaciones, subrayando que hasta ahora se desconocen dichas evidencias.
Por su parte, México reconoció que se encontraron "irregularidades administrativas" en transacciones con compañías chinas legalmente establecidas, las cuales ya fueron objeto de sanción. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la necesidad de contar con "prueba contundentes" sobre las acusaciones de lavado de dinero para proceder adecuadamente. Este escenario subraya la compleja dinámica entre las operaciones financieras internacionales y las medidas de control para combatir el lavado de dinero y el tráfico de sustancias ilícitas.