Archivo - Policía tras un motín en una cárcel de Tabasco, México - SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE TABASCO - Archivo
GUADALAJARA 17 Jul. (Agencia Reforma) -
Desde compra de información de clientes, manipulación y hasta engaños para seguirles robando a las víctimas forman parte del modus operandi del Cártel Jalisco Nueva Generación para estafar con tiempos compartidos.
Esto fue dado a conocer en un aviso en conjunto del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, así como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el FBI, en donde se alerta a las empresas estadounidenses. Esta es la forma en que opera el fraude, de acuerdo con el informe.
Compra de información
Las empresas transnacionales del crimen organizado le compran la información personal de los clientes a sus cómplices que están en negocios de tiempos compartidos.
Luego, contactan a las víctimas a través de call centers y se presentan como miembros de una empresa de abogados, vendedores o personal de bolsa de valores. A veces suplantan los nombres de empresas reconocidas.
Las ofertas
Los estafadores pueden tener tres ofertas, todas a un precio más alto que el del mercado.
La primera es comprar los tiempos compartidos. Otra opción es rentarlos a precios altos.
Aprovechan cuando está cerca alguna festividad para decir que habrá mucha demanda y la gente pagaría cualquier cantidad por las vacaciones.
Una última forma es convencer a las víctimas de que tienen derecho a recibir dividendos de la bolsa al ser asociados de los tiempos compartidos.
Finalmente, los empleados presionan a sus víctimas y dicen que la oferta estará sólo por tiempo limitado, haciendo que las víctimas vendan lo que tienen o saquen dinero de sus cuentas de retiro, e incluso sobregiren sus tarjetas de crédito.
Al final, los tiempos compartidos no se venden ni se rentan y no hay ganancias para el dueño.
Otro engaño
Después del primer robo, los estafadores restablecen contacto con las víctimas, pero esta vez dicen ser abogados de Estados Unidos que se enteraron sobre el fraude inicial y ofrecen ayuda para recuperar el dinero perdido.
Aseguran que los estafadores fueron identificados y se les fincaron cargos, pero supuestamente para interponer una demanda, el afectado tienen que pagar.
Renovados
Las cuentas donde se reciben las transacciones son relativamente nuevas, con máximo seis meses de antigüedad; también las compañías son de creación reciente y son controladas directa o indirectamente por el crimen organizado.
Estados Unidos pidió a las empresas estar alertas e informar si un cliente comienza a transferir dinero a México.
Costaron estafas vida de 8 jóvenes
Los fraudes del CJNG también cobraron la vida de 8 jóvenes.
El 20 y el 22 de mayo de 2023 desaparecieron Carlos Benjamín García Cuevas, los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, así como Jesús Alfredo Salazar Ventura, Arturo Robles Corona, Mayra Carina Velázquez Durán, Jorge Miguel Moreno y Juan Antonio Estrada Rivas.
Los ocho eran trabajadores de call centers que se ubicaron en las Colonias Jardines Vallarta y La Estancia, en Zapopan, los cuales, según la Fiscalía de Jalisco, se dedicaban a los tiempos compartidos porque en las fincas hallaron nombres de extranjeros e instrucciones para abordarlos vía telefónica.
Los cadáveres de los jóvenes fueron localizados el 30 de mayo de 2023 en la Colonia Mirador Escondido, en Zapopan.
MURAL publicó que la desaparición y asesinato de los jóvenes pudo haber ocurrido porque en marzo de ese año, Estados Unidos hizo públicos los fraudes de tiempos compartidos y el CJNG culpó a los trabajadores por fugar información.
Aunque la Fiscalía criminalizó a los 8, no aclaró el crimen, solo logró la vinculación de quien rentó uno de los domicilios, Carlos S.